本公司及董事会理想成员包管讯息披露的实质确切、确实、无缺Bsports必一体育建筑装修工程ppt建筑装修装饰工程效果图，，误导性陈述或巨大脱漏。
深圳○市□修艺妆饰 集团 股份有限公司（以下= 简称“公司”）第四届董事会第四十八次聚会于2024年10月11日以现场联结通信外决■的方法 召开。本次聚会的聚会告诉已于2024年10月9日以电子邮件方法投递理想董事。聚会应出席外决董事9人，现实出席董事9人，聚会 ○的召开和外决顺…序切合《公法律》■和《公司章程》等 □相合轨则。
公司控股子公司梅州修艺修材商贸有=限公司（以下简称“梅州修艺修材”）、珠海=市修艺修材有限 ◁公■ 司（以下简称“珠海修艺修材”）因本身交易形式及范 围起色=需求，拟分辩与公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）手下全资 子公司珠海正…○方 商贸有限公司（ 以下★简称“正方商贸”）、珠海正◁ 华营业有限公★司（以 下简■称“正华营业”）订立《团结=公■约》
全部实质详睹公司同日正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）…披露的《合于拟与干系方订立＜团结公约＞暨平素干系来往的告示》。
外决结果：许诺5票，阻挠0票，弃权0票；干系董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避外决。
全部实▽质详○睹公司同日正在■《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《▽中邦证 券报》及巨 潮…○资讯□网（）披露的《合 =于召★开 2024年第四次姑且股 东大会○的告诉》。
本○公司及董事○会理想成员包管告示实质确切、确实和无缺总包和=施工单元的区别，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。
鉴于 深 圳 市修艺妆 饰集团股 份有★ 限 公司（★以下简▽◁◁称“修艺集团”“上市公司”或“公司”）手下控 股子公□司梅州修▽艺 修 ○材商贸有○限○公 司（ 以 下… 简=称“梅州修艺修材”）、珠海市 △修艺修材 有限公□司（ 以■ 下简称“珠海修艺修材”）本身交易形式及范围起色需求，拟分辩 与公司干系○ 方★=控股股东珠海正方集团有 限公司（以 下简称“正方集团”）手下全资子 ■公司珠◁海正方◁商贸◁有限公司（以★ 下简称“正方商贸”）、珠海正华营业有 限 公司▽（以下简称“正华营业”）订立《团结公约》，自2024年○10月29日◁起至2024年12月31日，向正方商○贸
本次干系□来往仍旧公司第■四届◁董 事会第四十八次聚会审议通过，干系董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避外决，公司独立董事召开了◁特意聚会审议通★过本 次来往事项。遵照《深圳证券来往所股票上市条例》及《公司章程》等相合轨则，本次来往尚需提交公司股东大会审议，公司干系股东正方集团及其干系方 需回避外决。
本次事项不组成《上市公司巨大资产重组□解决举措》轨则的巨大○资产重组，不组成重组上市。
筹划领域：许可项目：制品油批发；危殆化学品筹划。（依法须经答应的项目，经干 ○▽…系 部★分答应后方可展 开 筹划活。
